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美媒:中国证监会对北八道开出“史上最大罚单”

2019-04-26 07:52 来源:中国崇阳网

  美媒:中国证监会对北八道开出“史上最大罚单”

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  警方查明,自2014年6月至2017年5月,孔某(曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月)伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司,通过线上发布广告和线下开设门店,公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品,以年化收益率%至%的高额利润为诱饵,由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺,借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品,签订委托租赁合同,将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。——重点突破,多措并举。

  

  美媒:中国证监会对北八道开出“史上最大罚单”

 
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2019-04-2600:10 新文化报
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  原标题:跟“老师”炒外汇黄金 亏近30万

  新文化讯(实习记者 陆璇) 5月5日上午,长春市民苏先生打来电话称,自己一直炒股,手机联系人中也存在很多陌生的股民,没想到却在这其中遇到了骗子,短短几天亏了近30万元。

  从炒股转到炒外汇黄金

  “一开始就跟我商量好价钱怎么分账,免费推荐给我股票,挣钱了五五分,我决定跟他做了。”苏先生说,4月19日,一位平时推荐股票的微信好友向自己推荐了一位“陈老师”,他先是买入陈老师推荐的股票后,赚了2200元,分了陈老师1100元。

  4月21日,苏先生称自己手头还有些资金,陈老师表示现在A股大盘动荡,风险很大,自己所在机构主力资金都在操作外汇市场,这一块收益稳定,风险性小。并明确表态要带苏先生操作外汇黄金。

  8天共投入5.2万美元

  4月24日,陈老师先让苏先生建立账户,在网站上下载手机软件,并且承诺苏先生稳赚不赔,但是要求四六分成。

  苏先生按照陈老师的指示照做,并用自己的银行卡向账户中转入了5000美元,折合人民币3.5万元左右。

  “过了大约半个小时,就赚了65美元,他说第一笔不分成。”眼看着赚了钱,苏先生在4月25日又追加了1.5万美元,赚了275美元。当天下午他再次投入了1万美元,当晚又投入了1万美元。

  就这样,到5月1日上午最后一笔投入2000美元,苏先生共投入了5.2万美元,折合人民币约35万。

  “亏”近30万 发现是陷阱

  据苏先生说,投入过程中一直都没有赚钱,“陈老师一直对我说钱投入太少了,这样不好控制仓位,要不就是说钱投入太少容易爆仓,就说越多越好。”5月2日,苏先生意识到自己可能被骗了,就在凌晨将自己剩下的11308美元取出,前前后后一共损失了近30万元人民币。事后,苏先生从该软件入手调查,才发现这款叫做MT5的软件,是一个假的平台,并没有接入大盘。

  设法保持联系并报警

  苏先生投完最后一笔钱,并告知陈老师自己没有钱了,对方就开始对他爱答不理,微信不回,电话不接。

  苏先生朋友建议他继续与陈老师取得联系,才可以要回损失。苏先生便告知陈老师自己还要投入大量资金,并且还要拉着自己的朋友一同操作外汇黄金,陈老师又与苏先生取得了联系,“我跟他说我朋友很谨慎,要考虑一段时间,这期间他不停催促我投入。”

  近几天,苏先生与陈老师一直保持联系,得知陈老师的公司在武汉。

  目前,苏先生已经报警了,并正在整理相关材料准备提交给警方。

  证监会:国内没外汇黄金买卖

  记者随后致电吉林证监局,一位姓杜的处长说,目前的国内期货市场还没有利用外汇进行黄金买卖的业务,想要追回损失,建议苏先生出示自己的出入金记录与对方公司的交易规则,到公安局报警。此外,在进行外汇购买黄金时,要考察公司是否是境外正规的交易所。

  律师:属于诈骗行为

  对此,吉林吉翔律师事务所刘海波律师,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》有关规定,诈骗公私财物,数额达到30万元的属于数额巨大,应当处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。

责任编辑:刘光博

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